成都纵横主动化手艺股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了第一届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于续聘公司2021年度财政审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“天健”）为公司2021年度财政审计机构及内部掌握审计机构

　　成都纵横主动化手艺股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了第一届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于续聘公司2021年度财政审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“天健”）为公司2021年度财政审计机构及内部掌握审计机构。本领项尚需提交公司2020年度股东大会审议经由过程，现将有关事项通告以下：

　　注销所在：成都纵横主动化手艺股分有限公司证券部（四川省成都会高新区天府五街菁蓉汇3A8楼）。

　　详细内容详见公司于本通告同日在上海证券买卖所网站（）表露的《审计委员会2020年度履职状况陈述》。

　　●被包管人：公司全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司（以下简称“大鹏无人机”）、成都大鹏纵横智能装备有限公司（以下简称“纵横智能装备”），不属于公司联系关系方。

　　次要办公所在：武汉市东湖开辟区武大科技园国度地球空间信息财产基地二期北主楼二单位7楼704引见成都旅游圣地。

　　在军事范畴，中小型无人机具有低本钱、多用处、保存才能强、作战情况请求低等长处。比年来，在环球多起部分战役中小型无人机以凸起劣势获得普遍使用。陈述期内，“纳卡抵触”中大批无人机的使用，激发了外界对无人机实战使用的新一轮存眷和讨论，加快了中小型无人机体系进入戎行的程序。分离野生智能手艺、集群手艺的开展，将来无人机在军事范畴具有主要使用代价。军用中小型无人机当前已成为列国无人机研发系统的次要研讨内容，按照公然材料，美国陆军展开对将来战术无人机体系相干竞标中，明白了垂直起降为硬性目标，相干产物次要规划形状为垂直起降牢固翼无人机。

　　天健管帐师事件所（特别一般合股）勤奋尽责，能客观、公平、公道的反应公司财政状况，赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机组成都土木设想院排名。同时赞成提请股东大会受权公司运营办理层决议天健管帐师事件所（特别一般合股）2021年度审计用度（包罗财政陈述审计用度和内部掌握审计用度）并签订相干效劳和谈等事项。

　　公司自2019年开端，与中国挪动（成都）财产研讨院成立深度计谋协作，开起5G网联无人机相干手艺研讨。陈述期内，公司作为项目牵头单元结合中百姓用航空总局第二研讨所、中移（成都）信息通讯科技有限公司配合负担了“2020年国度新一代野生智能立异开展实验区建立重点项目财产集群协同立异项目——基于5G网联无人机的聪慧空管手艺研讨与使用树模”，展开5G网联无人机和聪慧空管相干手艺研讨与探究。

　　公司及子公司与武汉讯图科技有限公司发作的联系关系买卖次要为：向其采购采购航测数据处置软件与效劳，和向其贩卖无人机产物及效劳。相干买卖契合公司一样平常消费运营实践状况，买卖具有贸易公道性，买卖订价遵照公允、公平、公道的市场化准绳。2021年度估计一样平常联系关系买卖总额不超越1,000万元。

　　公司的团体手艺程度处于海内抢先程度，部门产物和手艺到达国际先辈程度。经由过程多年手艺研发积聚及财产化使用，公司在飞翔器平台设想及制作、飞控与航电、一体化设想及集成等范畴构成了中心手艺劣势，是海内少少数能体系使用飞翔器专业设想系统的企业。飞控与航电具有高智能性、高顺应性、高牢靠性等特性，以一种软硬件架构可完成牢固翼、直升机、多旋翼和扑翼等多种飞翔器范例的主动适配，满意全程自立飞翔掌握，自立研制的飞控与空中控告体系使用于海鸥300、Y-20、灵雀B、C919等国度多个严重航空项目飞翔实验考证平台；一体化设想与优化手艺方面，公司接纳软硬件通用/共用架构设想、尺度电机接口设想、多元数据交融与使用、多体系协同综合优化设想等办法，确保体系的兼容性和扩大性，为公司施行产物平台化计谋奠基手艺根底。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　股东或其代办署理人因未按请求照顾有用证件或未能实时打点参会注销手续而不克不及参与集会大概不克不及停止投票表决的，统统结果由股东或其代办署理人负担。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　受新冠肺炎疫情影响，公司鼓舞部分股东优先经由过程上海证券买卖所收集投票体系以收集投票方法参与股东大会。

　　为包管公司消费运营的资金需求，2021年度，公司及全资子公司将按照资金需讨情况，在已有授信的根底上，向各银行新增申请总额度不超越10,000万元群众币的综合授信融资额度，终极以银行实践审批的授信额度为准，内容包罗群众币存款、银行承兑汇票、信誉证、保函等信誉种类，限期按照利用需求与银行停止协商肯定。以上授信额度不即是公司实践融资金额，实践融资款金额应在授信额度内以银行与公司实践发作的融资金额为准。

　　本次提交股东大会审议的议案曾经公司第一届董事会第二十次集会、第一届监事会第十四次集会审议经由过程，相干通告已于2021年4月23日在上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以表露。

　　纵横股分一直存眷行业前沿手艺开展，经由过程多年积聚，公司在垂直起降牢固翼无人机范畴积聚并把握了飞翔器掌握、构造设想等相干手艺，探究5G网联空管相干手艺研讨，主动到场海内尺度及适航相干事情鞭策，公司将按照开展状况启动相干产物与手艺预研。

　　公司董事会以为：公司2021年估计发作的一样平常联系关系买卖均属公司一般营业范畴，为消费运营举动所必须，有益于增进公司连续、不变开展。买卖订价以市场公道价钱为根据，遵照公然、公允、公平的准绳，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，不会对公司财政情况、运营功效发生倒霉影响。

　　颠末5年多的开展与积聚，产业无人机经由过程不竭的手艺迭代与行业使用拓展，行业从起步开展到当前逐步进入“产业无人机2.0时期”。自动宁静手艺、5G网联手艺、野生智能手艺、云计较等手艺的使用增进产业无人机从功用型开端向智能化开展；行业抢先企业经由过程供给尺度化、可二次开辟无人机平台，动员高低流配合以无人机平台打造行业使用计划，完成产业无人机向平台化开展；依托智能化、平台化的装备，搭载航测相机、光电吊舱、激光雷达等多元化的传感器，增进产业无人机在各行业真正大范围使用，终极成为行业根底东西。

　　详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的《2020年度利润分派预案的通告》（通告编号：2021-013）。

　　公司董事会基于公司营业范围、所处行业状况、管帐处置庞大水平成都土木设想院排名、审计营业详细事情量及装备的审计职员状况等多方面身分，与天健管帐师事件所停止相同协商肯定。2020年度财政审计营业免费为群众币45万元。董事会将参考制定2021年度审计用度并提请股东大会受权公司运营办理层决议天健管帐师事件所（特别一般合股）2021年度审计用度（包罗财政陈述审计用度和内部掌握审计用度）并签订相干效劳和谈等事项。

　　公司是海内垂直起降牢固翼无人机范畴范围抢先、最具市场所作力的产业无人机企业，自2010年景立以来专注于产业无人机相干产物的研发、消费、贩卖及效劳，引领并鞭策以垂直起降牢固翼无人机为主的产业无人机使用。依托深沉的手艺研发才能和精准的市场判定，公司于2015年在海内领先公布并量产垂直起降牢固翼产业无人机，将“垂直起降牢固翼无人机”这一新种别归入了产业无人机的范围，具有“大载重、长航时成都土木设想院排名、垂直起降、照顾烦琐”等凸起长处，产物宁静牢靠，普遍使用于测绘与天文信息、巡检、安防监控、应急等范畴。按照Frost & Sullivan的陈述，2019年，我国产业无人机整机市场范围（按定单统计）为50.62亿元（不包罗无人机效劳市场范围），此中垂直起降牢固翼无人机整机市场范围为5.12亿元，占无人机整机市场范围的比例为10.12%。2019年，公司在我国产业无人机整机市场占比5.4%，排名第二；在我国垂直起降牢固翼产业无人机整机市场占比53.8%，排名第一。

　　2021年度，公司及兼并报表口径范畴内的子公司与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖金额估计不超越1,000万元，详细状况以下：

　　2020年度公司财政报表在一切严重方面均根据企业管帐原则的划定体例，公道地反应了公司2020年12月31日的财政情况和2020年度的运营功效和现金流状况。公司2020年度财政报表曾经天健管帐师事件所（特别一般合股）审计，并出具了尺度无保存定见的审计陈述。

　　本公司将成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都大鹏纵横智能装备有限公司、四川纵横无人机手艺有限公司、深圳纵横无人机科技有限公司、成都纵横交融科技有限公司、成都纵横鹏飞科技有限公司、德清纵横无人机科技有限公司、成都纵横邦畿科技有限公司、内蒙古纵横大鹏科技有限公司和绵阳禹航科技有限公司10家子公司归入陈述期兼并财政报表范畴，状况详见本财政报表附注八和九之阐明。

　　1、天然人股东亲身列席的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；天然人股东拜托代办署理人列席集会的，应出示拜托人股票账户卡复印件和身份证复印件、受权拜托书原件和受托人身份证原件。

　　公司于2021年4月21日召开第一届董事会第二十次集会，以全票赞成的成果审议经由过程了《关于聘用公司2021年度财政审计机构及内控审计机构的议案》。董事会以为天健管帐师事件所（特别一般合股）勤奋尽责，能客观、公平、公道地反应公司财政状况，赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构引见成都旅游圣地。同时赞成提请股东大会受权公司运营办理层决议天健管帐师事件所（特别一般合股）2021年度审计用度（包罗财政陈述审计用度和内部掌握审计用度）并签订相干效劳和谈等事项。

　　（1）公司2020年年度陈述（含择要，下同）的体例和审议法式符正当律、法例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定；

　　联系关系方武汉讯图科技有限公司依法存续且一般运营，单方买卖能一般结算，上一年度同类联系关系买卖履约状况优良。公司迁就上述联系关系买卖与联系关系方签订联系关系买卖框架和谈并严厉根据商定施行，单方履约具有法令保证。

　　2021年4月19日公司召开2021年第一届董事会审计委员会第二次集会，审议经由过程《关于聘用公司2021年度财政审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会对天健管帐师事件所（特别一般合股）相干天分及到场公司年度审计事情团队停止了理解和评价，审计委员会以为：天健管帐师事件（特别一般合股）在机构天分、职员设置、营业效劳方法和效劳内容、专业性、自力性等方面可以胜任公司的年报审计事情，可以连结公司财政陈述审计的自力性、客观性与公道性。审计委员会赞成持续聘用天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度审计机构，并赞成将该事项提交公司董事会审议。

　　公司与上述联系关系人之间的买卖，遵照客观公平、对等志愿、互惠互利的准绳，联系关系买卖价钱次要由买卖单方参考市场价钱协商肯定，并按照市场价钱变革春联系关系买卖价钱作出响应调解。

　　但凡在集会掌管人颁布发表现场列席集会的股东和代办署理大家数及所持有表决权的数目之前打点终了参会注销手续的股东均有权参与本次股东大会，以后抵达会场的股东或其代办署理人能够列席集会但不克不及到场投票表决。

　　股东请在参与现场集会时照顾上述证件。公司不承受德律风方法打点注销。参会职员须于集会预定开端工夫之前打点终了参会注销手续，倡议参会职员最少提早半小时抵达集会现场打点注销手续。

　　纵横股分高度存眷并规划防务范畴的营业开展，提早停止了相干天分答应申办和产物研发。公司将操纵成熟的D系列产物，推行防务范畴的疆域巡查、谍报侦查、炮火校准、损伤评价、通讯侦察等使用，并放慢对具有侦察、冲击等功用的中小型无人机相干产物研发与推行。

　　2.公司自2020年1月1日起施行财务部于2019年度公布的《企业管帐原则注释第13号》，该项管帐政策变动接纳将来合用法处置。

　　公司董事会考核后以为：本次公司及子公司申请综合授信额度并供给包管事项是在综合思索公司及子公司营业开展需求后做出的，契合公司实践运营状况和团体开展计谋。公司为全资子公司供给包管，包管风险相对可控，不需求供给反包管，不会损伤公司和部分股东的长处。董事会赞成公司2021年度对外告贷及包管方案。

　　详细内容详见公司于本通告同日在上海证券买卖所网站（）表露的《2020年度自力董事述职陈述》。

　　详细内容详见公司于本通告同日在上海证券买卖所网站（）表露的《关于续聘2021年度审计机构的通告》（通告编号：2021-016）。

　　公司对子公司向银行等金融机构申请授信并供给包管是为了满意消费运营的资金需求，便于公司与供给商之间的付款结算，进步资金利用服从，低落财政用度，契合公司团体长处。

　　详细内容详见公司于本通告同日在上海证券买卖所网站（）表露的《关于公司2021年度对外告贷及包管受权的通告》（通告编号：2021-015）。

　　公司2020年度延聘了天健管帐师事件所（特别一般合股）担当公司审计机构，在对公司各项专项审计和财政报表审计过程当中，该所可以根据国度有关划定和注册管帐师执业标准的请求展开审计公司，自力、客观地揭晓审计定见。天健管帐师事件所（特别一般合股）具有证券相干审计从业资历，具有为公司供给审计效劳的经历才能，可以满意公司及控股子公司年度财政报表审计及内部掌握审计事情请求。因而，我们赞成续聘天健为公司2021年度审计机构，并赞成将该事项提交公司第一届董事会第二十次集会停止审议。

　　无人机晚期次要使用于军事范畴，前后被用于靶机、侦察、谍报探测、携弹冲击等。20世纪80年月以来，美国、日本、中国纷繁探究无人机在民用范畴的使用。21世纪以来，受益于信息化、使命载荷、卫星导航等手艺的开展，无人机在军事范畴及产业范畴使用日趋普遍。

　　3、融资融券投资者列席现场集会的，应持融资融券相干证券公司出具的证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书原件；投资者为小我私家的，还应持自己有用身份证原件或其他可以表白其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、受权拜托书原件。

　　陈述期内，公司克制新冠疫情对经济及市场的影响，完成停业支出27,180.88万元，同比增加28.97%；完成归属于上市公司一切者的净利润4,097.82万元，同比增加4.68%。

　　比年来，具有优良悬停才能、高巡航速率、长航程、低乐音的电动垂直起降（eVTOL）飞翔器得到国表里本钱市场的追捧，空中客车、波音等至公司和大批新兴企业和传统车企在本钱的加持下，开端打造用于都会空中交通的电动垂直起降飞翔器。美国空军启动了名为“火速至上”项目，探究航空业新兴的电动垂直起降（eVTOL）手艺在特种作战、救济搜刮、短距运输等军事使命使用的可行性，鞭策商用手艺向军事范畴转化。eVTOL相干手艺已成为当前行业所配合存眷的热门，从财产开展周期看，eVTOL的开展还需求较长的工夫周期。财产开展依靠电动相干动力手艺、复合翼飞翔器平台手艺、空管与适航相干手艺等配合开展。

　　（一） 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　陈述期内，公司在垂直起降牢固翼无人机范畴处于行业抢先职位，在行业内领先鞭策产业无人机警能化、平台化、东西化的变化，促进CW-15、CW-25等中心产物的机能晋级，领先鞭策氢燃料、纯电动、重油等多元化能量体系在中型无人机的使用；主动展开前沿手艺和使用探究，作为整体单元展开5G网联无人机体系与聪慧空管手艺研讨，启动大载重无人机等论证，确保公司的手艺气力连续连结抢先程度。

　　（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上认真浏览年度陈述全文。

　　公司已在本陈述中具体论述公司在消费运营过程当中能够面对的各类风险及应对步伐，有关内容敬请查阅本陈述第四节“运营状况会商与阐发”引见成都旅游圣地。

　　产物贩卖方面，公司次要采纳“直销+经销”的贩卖形式。公司连续完美经销系统，将经销商作为主要的协作同伴，供给不变的政策撑持。公司按照产物推行方案、地区市场状况，综合考查渠道资本、市场诺言、贩卖汗青、资金气力等状况，挑选并肯定经销商。公司对经销商供给须要的市场贩卖、手艺、项目施行等方面的培训与指点，协助其成立专业贩卖及效劳才能，保证终端用户得到优良的产物和效劳。

　　成都纵横主动化手艺股分有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次集会（以下简称“本次集会”）于2021年4月21日在公司集会室召开，公司于2021年4月11日以邮件方法向部分董事收回召开本次集会的告诉，预会的列位董事已知悉所议事项相干的须要信息。本次集会应参与表决的董事5人，实践参与表决的董事5人，本次集会的调集和召开法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定，会经过议定议正当、有用。

　　公司于2021年4月21日召开第一届监事会第十四次集会，审议经由过程了《关于公司2020年度利润分派预案的议案》，监事会以为：公司2020年度利润分派预案充实思索了公司红利状况、现金流形态及资金需求等各类身分，不存在损伤中小股东长处的情况，契合公司运营近况，有益于公司的连续、不变、安康开展。

　　自力董事经检查以为：公司2020年度利润分派预案契合有关法令法例及《公司章程》划定、契合公司的开展计划及实践需求，充实思索了公司行业状况及特性、本身运营形式、当前开展情况、红利程度、资金需乞降将来能够面对的风险，有益于保证公司的不变和高质量开展，不存在损伤公司及部分股东长处出格是中小股东长处的情况。我们对本议案暗示赞成，并赞成将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2020年底，天健管帐师事件所（特别一般合股）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计说起职业保险购置契合财务部关于《管帐师事件所职业风险基金办理法子》等文件的相干划定。近三年天健管帐师事件所（特别一般合股）已审结的与执业举动相干的民事诉讼中均无需负担民事义务。

　　●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例，并将另行通告详细调解状况。

　　董事会赞成公司自力董事王仁平师长教师、杨智春师长教师向董事会提交的《成都纵横主动化手艺股分有限公司2020年度自力董事述职陈述》相干内容。

　　公司于2021年4月21日召开的第一届董事会第二十次集会以全票赞成的成果审议经由过程了《关于公司2021年度对外告贷及包管受权的议案》，本领项不组成联系关系买卖。按照《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》、《公司章程》等相干划定，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（2）公司2020年年度陈述的内容与格局契合中国证监会、上海证券买卖所的相干划定，实在、精确、完好地反应了公司2020年运营状况、财政情况和现金流量，所表露信息不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉；

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　跟着产业无人机行业快速开展及范围化使用，对使命载荷传感器、高清图传、大批无人机高空运转的办理等带来新的需求与应战。操纵5G收集的低提早、高带宽特征完成无人机的大范围网联化监控、使命数据的及时传输、使命协同与集群使用，分离基于野生智能的无人机聪慧空管系统，从而处理无人机运转办理，数据传输等需求，进而鞭策加快产业无人机在安防监控、测绘与天文信息、巡检、农林植保等范畴的使用。

　　●2021年度成都纵横主动化手艺股分有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司将按照资金需讨情况，在已有授信的根底上，向各银行新增申请总额度不超越10,000万元群众币的综合授信融资额度。

　　经天健管帐师事件所（特别一般合股）审计，2020年度成都纵横主动化手艺股分有限公司（以下简称“公司”）完成归属于母公司一切者的净利润40,978,240.39元；停止2020年12月31日，公司期末可供分派利润为群众币79,407,379.60元。经董事会决定，公司2020年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　下流使用范畴驱动产业无人机市场范围连续提拔，产业无人机作为新东西，阐扬其服从高、本钱低、宁静牢靠等长处，鄙人游范畴的使用显现快速增加趋向，在各行业的浸透率连续提拔。在测绘与天文信息范畴，实景三维中国、天然资本确权、全域地灾普查、舆图更新、海岸线修测等项目标启动将动员无人机测绘新一轮的增加；在巡检范畴，输电线路、油气管线等总里程数目的增长，按照国度电网的十四五计划，主网自立巡检将到达80%以上的笼盖，环绕通道巡检、航路计划、数据收罗及处置，和山火巡查、勘灾等新使用处景不竭促停止业增加；油气管线的无人机巡检正在鼓起和快速开展，其浸透率和频次将会大幅提拔；在安防与应急范畴，无人机具有飞翔灵敏性高、投入本钱低、荫蔽性强等特性，大众宁静、刑事侦察、丛林防火、生态修复、交通办理等范畴对无人机的需求快速增加，其在社会大众管理范畴阐扬的感化不竭凸显。别的，防务等市场基于中小型无人机的高服从、低本钱、灵敏灵活、集群化开展等特性，也对产业无人机带来汗青性开展机缘。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　详细内容详见公司于本通告同日在上海证券买卖所网站（）表露的《关于公司2021年度一样平常联系关系买卖估计通告》（通告编号：2021-014）。

　　成都纵横主动化手艺股分有限公司（以下简称“公司”或“纵横股分”）于2021年4月21日召开第一届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于公司2021年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，本次一样平常联系关系买卖估计金额为1,000万元，联系关系董事任斌躲避了本次表决，其他非联系关系董事分歧赞成该项议案。公司董事会以为，公司2021年估计发作的一样平常联系关系买卖均属公司一般营业范畴，为消费运营举动所必须，有益于增进公司连续、不变开展。买卖订价以市场公道价钱为根据，遵照公然、公允、公平的准绳，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，不会对公司财政情况、运营功效发生倒霉影响。

　　自力董事以为：公司申请的授信额度是充实思索到公司资金情况和将来运营状况，是为了包管公司各项消费运营举动的顺遂停止并进步运营和决议计划服从。公司按照授信需求向全资子公司供给包管，是为了保证公司及子公司的运营开展需求，包管风险可控。公司2021年对外告贷和包管受权的议案契合公司实践运营情况，相干的决议计划和表决法式契合相干法令、法例和《公司章程》等相干划定，不会损伤公司及公司部分股东出格是中小股东长处的长处。我们对本议案暗示赞成，并赞成将议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司自设立以来专注于产业无人机相干产物的研发、消费、贩卖及效劳，努力于为客户供给智能化、平台化、东西化的产业无人机体系，是海内产业无人机范畴范围抢先、最具市场所作力的企业之一。公司2015年领先公布并量产的垂直起降牢固翼无人机，以“大载重、长航时、垂直起降、携行烦琐”等特性界说了产业无人机1.0时期，鞭策行业起步并快速开展。

　　纵横股分在飞翔器平台设想及制作、飞控与航电、一体化设想及集成等方面均具有中心手艺劣势，并具有先发劣势，具有面向多元化使用、多范畴客户供给产业无人机产物与效劳的才能。

　　本次利润分派计划尚需提交公司2020年年度股东大会审议经由过程前方可施行，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　测绘与天文信息、巡检、安防监控等中长间隔的产业级无人机功课场景范畴关于无人机巡航速率、航程、悬停工夫等有较高的综合机能请求，垂直起降牢固翼无人机接纳牢固翼分离四旋翼的复合翼规划情势，统筹了牢固翼无人性能量服从高、航时长，和多旋翼无人机垂直起降并可以悬停的劣势，处理了牢固翼无人机起降园地请求高、灵敏性较差成都土木设想院排名、操纵难度大等推行困难，极大增进了无人机的普遍使用。垂直起降牢固翼无人机在测绘与天文信息、巡检、安防监控、应急、防务范畴正在阐扬日趋主要的感化，跟着行业使用处理计划的不竭丰硕和成熟，垂直起降牢固翼无人机正在成为改动传统功课方法的行业根底东西之一。

　　公司2020年度利润分派接纳现金分红方法，以施行权益分拨股权注销日注销的公司总股本为基数，向部分股东每10股派发明金股利2.2元（含税）。根据公司总股本8,758万股停止测算，估计总计分派现金盈余群众币19,267,600元,占昔时归属公司股东净利润的47.02%。本次利润分派不送红股，不断止本钱公积金转增股本，盈余未分派利润结转当前年度分派。

　　●一样平常联系关系买卖对公司的影响：公司2021年度估计发作的一样平常联系关系买卖均属公司一般营业范畴，为消费运营举动所必须，有益于增进公司连续、不变开展。买卖订价以市场公道价钱为根据，遵照公然、公允、公平的准绳，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，不会对公司财政情况、运营功效发生倒霉影响。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　公司的产物及效劳贩卖次要由公司海内营销中间和外洋营销中间卖力；并设立产物和市场部，卖力市场阐发、产物计划和界说。海内营销中间下设华东、华南、华中、北部、新疆、西部六个贩卖大区，产物和市场部根据行业使用设教诲、油气、电力等奇迹部。各贩卖大区次要卖力地区的市场开辟和贩卖方案施行别的，公司在郑州、深圳、乌鲁木齐、呼和浩特、杭州等地设有子公司或处事处，为客户供给便利的售前、售中、售后等系统化的客户效劳。

　　陈述期内，纵横股分依托飞控与导航体系的中心手艺劣势、公司飞翔器平台设想及制作、一体化设想及集成等手艺劣势，在垂直起降牢固翼无人机范畴领先鞭策产物智能化、平台化、东西化开展，连续引领行业鞭策变化。

　　本次利润分派计划分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　公司自2020年1月1日起施行财务部订正后的《企业管帐原则第14号——支出》(以下简称新支出原则)。按照相干新旧原则跟尾划定，对可比时期信息不予调解，初次施行日施行新原则的积累影响数追溯调解本陈述期期初保存收益及财政报表其他相干项目金额。

　　本次聘用公司2021年度财政审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效成都土木设想院排名。

　　（二） 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　2、国泰君安证券股分有限公司关于成都纵横主动化手艺股分有限公司2021年度一样平常联系关系买卖估计事项的核对定见。

　　成都纵横主动化手艺股分有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次集会于2021年4月21日在公司集会室现场召开，一切监事均亲身列席集会，公司于2021年4月11日以邮件方法向部分监事收回召开本次集会的告诉，预会的列位监事已知悉所议事项相干的须要信息。集会应参与表决的监事3人，实践参与表决的监事3人，本次集会的调集和召开法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定，会经过议定议正当、有用。

　　我们以为，天健管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“天健）具有证券相干审计从业资历，具有为公司供给审计效劳的经历才能，可以满意公司及控股子公司年度财政报表审计及内部掌握审计事情请求。在为公司供给审计效劳事情中，可以遵照《中国注册管帐师自力审计原则》，连结专业性和自力性，失职尽责地完成了各项审计事情，充实获得审计证据，客观公平地揭晓自力审计定见。续聘天健为公司财政报表审计机构、内部掌握审计机构的决议计划法式正当，符正当律、法例和《公司章程》等相干划定，不存在损伤公司及股东长处出格是中小股东长处的情况。我们对本议案暗示赞成，并赞成将议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经核对，保荐机构以为：上述2021年度一样平常联系关系买卖额度估计事项曾经公司第一届董事会第二十次集会审议经由过程，联系关系董事予以躲避表决，自力董事已就该议案揭晓了事前承认定见和赞成的自力定见。停止今朝，上述联系关系买卖估计事项的决议计划法式契合相干法令、法例及《公司章程》的划定。公司上述估计一样平常联系关系买卖事项均为公司展开一样平常运营举动所需，未损伤上市公司和非联系关系股东的长处，不会对上市公司自力性发生影响，上市公司亦不会因而类买卖而春联系关系方发生依靠。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　1.公司拟向部分股东每10股派发明金盈余2.2元（含税）。停止2021年4月23日，公司总股本8,758万股，以此计较合计拟派发明金盈余19,267,600.00元（含税）。今年度公司现金分红占今年度兼并报表中归属于上市公司股东净利润比例为47.02%。公司不断止本钱公积金转增股本，不送红股。

　　停止本通告表露日，公司及控股子公司对外包管为公司对全资子公司的包管，包管总额为群众币7,000万元，占公司近来一期经审计总资产和净资产的16.42%、24.03%。停止本通告表露日，公司无过期包管。

　　公司自力董事对该议案揭晓了明白赞成的自力定见，以为：公司对2021年一样平常联系关系买卖金额估计公道，且估计发作的一样平常联系关系买卖均属公司一般营业范畴，为消费运营举动所必须，有益于增进公司连续、不变开展。买卖订价以市场公道价钱为根据，遵照公然、公允、公平的准绳，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，不会对公司财政情况、运营功效发生倒霉影响。因而，我们对本议案暗示赞成。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉引见成都旅游圣地，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，公司决议于2021年5月21日召开2020年年度股东大会。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　同时，提请受权公司董事长（根据相干金融机构的具名划定）代表公司及全资子公司签订与综合授信及包管相干的统统银行法令文件。提请受权公司财政卖力人辅佐公司董事长详细落实上述综合授信包管相干的手续。受权限期不超越综合授信限期和包管限期。

　　公司构建了明白的自立研发架构和系统，研发事情以市场需求为导向，研发内容重点面向飞翔器平台设想及制作、无人机飞控与航电、一体化设想及集成等中心手艺范畴。公司成立了快速呼应市场的火速研发系统，订定了研发、项目等相干办理轨制，实时掌握市场需求，确保连续的产物立异才能、高效的新产物迭代速率和优良的研发效果。公司按照差别范例的研发项目，有用合成研发目的，经由过程在各枢纽阶段对研发团队及职员施行查核和办理，确保项目进度和质量。跟着公司的快速开展和范围扩大，公司连续优化研发办理和流程，进步研发绩效。

　　董事会以为：公司《2020年年度陈述》及《2020年年度陈述择要》的体例和审议法式符正当律法例和证监会的划定；陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，契合中国证监会及上海证券买卖所的有关请求。董事会包管公司2020年年度陈述及择要表露的内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　运营范畴：计较机范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺效劳；软、硬件的开辟；信息工程范畴的手艺开辟；计较机软、硬件的贩卖与保护；工程丈量、拍照丈量与遥感。

　　董事会以为：本次公司及子公司申请综合授信额度并供给包管事项是在综合思索公司及子公司营业开展需求后做出的，契合公司实践运营状况和团体开展计谋。公司为全资子公司供给包管，包管风险相对可控，不需求供给反包管，不会损伤公司和部分股东的长处。董事会赞成公司2021年度对外告贷及包管方案。

　　2020年度，公司监事会部分成员按照相干法令、法例及《公司章程》，本着对企业、股东和员工卖力的目标，依法自力展开事情，对公司的资产运作、运营办理、财政情况和初级办理职员施行职务举动等方面停止片面监视，当真实行了监事会的职责，对公司依法运作状况和公司董事、初级办理职员实行职责的状况停止监视，保护了公司及股东的正当权益。

　　别的，为完美产业无人机团体处理计划，公司还经由过程施行无人机航飞使命，为客户的能源巡检、天文信息测绘、河流放哨、海疆放哨等使命需求供给数据获得、数据处置、数据阐发等效劳。公司也为客户及有需求的小我私家供给无人机驾驶员执照培训效劳，在海内垂直起降牢固翼无人机驾驶员培育方面范围位列首位。

　　产业无人机是近几年才开端开展的计谋新兴财产，财产处于相对晚期阶段，行业集合水平逐渐进步，财产链高低流配套不竭完美。历经手艺前进和市场的普遍培养，产业无人机平台的宁静牢靠性不竭进步、搭载的传感器逐步多元化、使用处理计划不竭丰硕，为传统行业注入新的生机，开辟了诸多安身于空中视角的新使用，产业无人机已逐渐作为行业根底东西已被各范畴普遍使用。

　　本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份红比例。

　　当前及将来一段工夫，海内民用无人机市场潜力宏大，下流行业使用驱动产业无人机市场范围连续提拔。中国已成为环球无人机行业邦畿中最主要的一部门，将来我百姓用无人机市场将连结快速增加，按照Frost & Sullivan猜测，到2024年产业无人机整机市场范围为405.99亿元，此中垂直起降牢固翼产业无人机整机市场范围为124.26亿元。以产业无人机为中心动员的财产配套拓展和立异效劳市场则愈加宏大，估计到2024年，我国产业无人机市场（包罗无人机整机及相干效劳的市场范围）范围将打破1,500.00亿元。跟着中国高空空域连续开放、羁系手腕日益完美、手艺不竭成熟，加上野生智能、5G通信等新手艺赋能，我国产业级无人机企业将在行业高速增加的布景下将得到裂变开展的汗青性机缘。

　　详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的《2020年年度陈述》、《2020年年度陈述择要》。

　　天健管帐师事件所（特别一般合股）及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　拟现场列席本次股东大会的股东或代办署理人请于2021年5月20日17时之前将注销文件扫描件（详见注销方法）发送至邮箱停止注销。

　　股东或代办署理人也可经由过程信函方法打点注销手续，信函上请说明“股东大会”字样，信函以到达公司的工夫为准，须在2021年5月20日下战书17时前投递。经由过程邮件或信函方法注销的，均须报备近期小我私家路程及安康情况等相干防疫信息。公司不承受德律风注销。

　　公司与联系关系人发作的一样平常联系关系买卖是为了满意公司一样平常营业开展需求，按照公允、公平、公道的市场化准绳做出，均属公司一般营业范畴，为消费运营举动所必须，有益于增进公司连续、不变开展。买卖订价以市场公道价钱为根据，遵照公然、公允、公平的准绳，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，不会对公司财政情况、运营功效发生倒霉影响，亦不会对公司的自力性组成影响。

　　上一管帐年度经审计的次要财政数据：停止2020年12月31日，总资产为 2,690.81万元，净资产为1,782.56万元；2020年停业支出为2,282.76万元，净利润为260.52万元。

　　天健管帐师事件所（特别一般合股）近三年因执业举动遭到监视办理步伐12次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律羁系步伐和规律处罚。32名从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐18次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律羁系步伐。

　　综上，纵横股分按照消费运营的实践需求估计2021年度一样平常联系关系买卖状况，保荐机构对此事项无贰言。

　　公司次要采纳“以销定产”，施行自立消费为主、外协加工为辅的消费形式。公司无人机平台、飞控与空中控告体系消费过程当中的中心工序，如枢纽零部件消费、部件组装、总装、调试等由公司消费制作中间自立完成；关于部门行业内较为成熟的、非枢纽的工序，接纳拜托第三方外协加工的方法构造消费，次要为拜托外协厂商加工PCB板。关于使用载荷装备及其零部件，公司次要经由过程对外采购，并停止集成、调试，以消费各类搭载差别使命载荷范例的无人机体系。

　　●每股份配比例：A股每股派发明金盈余0.22元（含税）。公司不断止本钱公积金转增股本，不送红股。

　　●本次估计新增包管金额在前述授信额度范畴内，最高不超越群众币10,000万元，此中大鹏无人机不超越5,000万元，纵横智能装备不超越5,000万元。停止本通告表露日，公司对全资子公司实践发作的包管余额为7,000万元。

　　比年来，跟着无人机财产链趋于成熟，飞控与导航手艺的快速开展，无人机具有了小型化、智能化、低本钱的前提，消耗级无人机快速开展并趋于成熟。2015年，公司领先公布并量产的垂直起降牢固翼无人机，以“大载重、长航时、垂直起降、携行烦琐”等特性界说了产业无人机，开启“产业无人机1.0时期”，行业进入起步阶段。公司作为行业引领者，以垂直起降牢固翼无人机为中心，经由过程搭载集成各种使命传感器完成行业处理计划的立异，完成了在测绘与天文信息、巡检、安防监控、防务等范畴的使用和逐渐开展成都土木设想院排名，鞭策垂直起降牢固翼与多旋翼无人机配合成为当前产业无人机的支流规划形状。

　　公司次要采纳“以需定购”的采购形式，除部门原质料施行提早备货采购外，次要按照消费、研发等月度方案订定公司的月度采购方案引见成都旅游圣地。采购的次要物料为无人机体系消费、研发所需的各种软硬件及零配件。公司设立采购部卖力公司采购事情，订定了《物质采购办理轨制》，需求部分按期提出申请，采购部构造构成采购方案，实行审批法式后施行详细采购。公司成立了《供给商办理轨制》，在供给商的开辟、评价、准入、办理等方面施行严厉的掌握法式。同时，采购部每一年度综合思索供给商的价钱、交期、质量、效劳等身分，对供给商进动作态查核评价并施行分类办理。

　　董事会赞成审计委员会体例的《成都纵横主动化手艺股分有限公司审计委员会2020年度履职状况陈述》相干内容。

　　公司2020年度利润分派预案充实思索了公司红利状况、现金流形态及资金需求等各类身分，不存在损伤中小股东长处的情况，契合公司运营近况，有益于公司的连续、不变、安康开展。

　　公司今朝还没有签署相干授信及包管和谈，上述方案授信及包管总额仅为公司拟申请的授信额度和拟供给的包管额度，公司将按照运营的实践需求对特按期间差别的融资方法停止比照，静态停止优化调解，根据财政风险掌握请求、本钱上下等前提来肯定详细利用的授信金额及用处。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司于2015年在海内领先公布并量产垂直起降牢固翼产业无人机，将“垂直起降牢固翼无人机”这一新种别归入了产业无人机的范围，其实不竭探究垂直起降牢固翼产业无人机在测绘与天文信息、巡检、安防监控、应急等范畴的使用。

　　为包管公司消费运营的不变性，公司将在前述额度内按照需求对全资子公司大鹏无人机、纵横智能装备的银行授信供给包管，包管额度不超越群众币10,000万元，此中大鹏无人机不超越5,000万元，纵横智能装备不超越5,000万元。详细包管金额按照授信需求停止肯定，被包管人无需向公司供给反包管步伐。因为上述包管额度是基于今朝公司营业状况的估计，为确保公司消费运营的实践需求，在整体风险可控的根底长进步对外包管的灵敏性，公司可在股东大会审议经由过程之日起至下一年度股东大会审议相干事项之日止，针对所属局部全资子公司（含现有、新设立或经由过程收买等方法获得）的实践营业开展需求，别离在上述全资子公司的包管总额度内调度利用。

　　产业无人机行业属于手艺麋集型行业，手艺壁垒较高，触及的财产手艺链长、手艺面广，产业无人机体系具有飞控与航电、平台、空中站、动力、通讯、使命载荷平分体系，详细手艺次要包罗：无人机一体化设想、策动机手艺、飞翔掌握手艺、使命荷载手艺、通讯手艺和信息处置手艺等。行业到场者的手艺气力终极决议市场份额，行业到场者假如没有中心手艺抢先劣势，不克不及连续提拔手艺立异才能和产物迭代退化才能。市场份额将会被具有手艺抢先劣势的企业所占有，行业具有较强的手艺壁垒。

　　详细内容详见公司于本通告同日在上海证券买卖所网站（）表露的《关于召开2020年年度股东大会的告诉》（通告编号：2021-017）。

　　公司连续鞭策产业无人机警能化、平台化、东西化变化，产物聚焦于吨级以下中小型无人机体系，具有谱系化的垂直起降牢固翼无人机平台，并具有配套利用的多旋翼产物系列。公司今朝具有大鹏CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100七大系列垂直起降牢固翼无人机体系，最大腾飞重量涵盖6.8～105公斤，航时笼盖1～8小时。产物具有不变性高、模块化组装、全程自立飞翔等特性，能在多种庞大地形起降功课，无需操纵职员干涉便可完成巡航、飞翔形态转换、垂直起降等飞翔历程，经由过程集成正射影象体系、倾斜拍照体系、成像光谱体系、监控体系、激光雷达体系、SAR体系、航磁物探体系等使命装备，普遍使用于测绘与天文信息、巡检、安防监控、应急、防务等诸多范畴。

　　2、法人股东由法定代表人亲身列席集会的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证实书原件、法人停业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示其自己身份证原件、法人停业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、受权拜托书（加盖公章）。

　　详细内容详见公司于本通告同日在上海证券买卖所网站（）表露的《2020年年度陈述》及《2020年年度陈述择要》。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　公司于2021年4月21日召开第一届董事会第二十次集会，经部分董事分歧赞成，审议经由过程了《关于公司2020年度利润分派预案的议案》，赞成本次利润分派预案并赞成将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详细内容详见公司于本通告同日在上海证券买卖所网站（）表露的《2020年度利润分派计划的通告》（通告编号：2021-013）。